Publicado el programa piloto de ENAC para la acreditación de entidades examinadoras en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ENAC ha publicado el programa piloto para acreditar a las entidades que ofrecen el servicio de verificación del sistema de prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo basado en el esquema de acreditación aprobado en el documento CEA-ENAC-25 el pasado mes de marzo.

Para participar en el programa, las entidades interesadas deberán presentar la solicitud de acreditación con todos sus anexos antes del viernes 17 de julio de 2020. El proceso de evaluación de las entidades que, finalmente, formen parte del programa piloto, comenzará a partir del 1 de septiembre de 2020.

Para más información sobre este esquema de acreditación puede ponerse en contacto con Luis Manuel Rodríguez, jefe del departamento de Inspección y Organismos de Control de ENAC.